В России регулятором выступает ЦБ, который время от времени фиксирует манипуляции ценой в отношении акций третьего эшелона. Но обычно все ограничивается предупреждениями, что так делать нельзя, и небольшим штрафом.
Все больше и больше людей выстраивались в очередь, чтобы продавать свои вклады, и все больше людей поддавались панике. Это падение повлияло на стоимость очень многих криптовалют – например, того же Dogecoin. Для того, чтобы пользоваться этой стратегией, вам не нужно углубляться в изучение интересующей вас криптовалюты. Необходимо лишь просмотреть последние новости, которые могут влиять на ее стоимость, и определить, является ли вложение выгодным в краткосрочном или долгосрочном периоде. Вы можете найти множество комментариев на форумах и YouTube, где люди советуют покупать ту или иную криптовалюту.
Известные криптовалюты, такие как биткоин, эфириум и bitcoin cash, по своей стоимости составляют 80% рынка. Кроме них на рынке есть огромное количество коинов с низкой стоимостью, и большинство из них пользуются незначительным спросом, что делает их пригодными для манипуляций pump-and-dump. Криптовалютные биржи изобилуют схемами pump-and-dump («накачки и сброса»), которые считаются незаконными на рынках большинства стран и толкают на финансовые потери ничего не подозревающих инвесторов. Именно такое положение дел увидел Business Insider в результате своего расследования, предлагаем вам перевод статьи. Биржи от таких стратегий не в восторге, потому пытаются создавать видимость противодействия. Например, Bittrex ввела ограничения на минимальный шаг котировок и подняла минимальную сумму покупки монеты.
Долгосрочная Стратегия
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждает о рисках, связанных со схемами Pump&Dump и биржевыми манипуляциями, относящихся к любым финансовым инструментам из категории ценных бумаг. Регулятор опубликовал открытое письмо, в котором предупредил инвесторов об использовании схем накачки в процессе первичного предложения токенов (ICO). Однако данная стратегия и сегодня встречается на внебиржевых площадках, например OTCBB. Но недавно рынок внезапно обрушился – судя по графику, в конце мая рынок потерял 40% за 15 дней, упав с максимума в 90 миллиардов долларов до fifty six в минимуме.
- Хотя есть и исключение Bittrex и Yobit называют ведущими площадками для пампа.
- Такие акции нужно избегать, нас должны интересовать взрывные вертикальные движения с выходом объема.
- Китай тем временем запретил как ICO, так и торги в юанях на криптовалютных биржах.
- Пиковый рост цены монеты совпал с общим повышением криптовалютного рынка, потому о пампе здесь речь не идет.
- В США до 20 века большинство рыночных махинаций затрагивали только небольшой круг довольно зажиточных инвесторов, и правительство особо не вмешивалось в эти процессы.
Чтобы контролировать волну, требуется мгновенно перемещать ордера, а потому профессиональные пампы – это алгоритмическая торговля, где работают не трейдеры, а боты (Moon Bot, HaasOnline). Также можно применять автокликеры – скрипты, которые позволяют за счет высокой скорости постановки ордеров (1 клик за 1–5 секунд) имитировать большие торговые объемы. Для того чтобы организовать первый всплеск пампа для криптовалюты ценой zero,001–0,002 USD, достаточно капитала 3–4 ВТС.
Стратегия Рump And Dump
Отслеживая новости и PR-компании, можно искать бумаги, которые находятся на начальном этапе накачки. Если нас интересуют акции на рост, то мы смотрим цены от zero и не ставим фильтр по объему. Кроме этого, если мы ищем акции для покупки, то мы используем фундаментальный анализ, о нем мы поговорим ниже.
Если вам не хочется ни играть в pump and dump, ни использовать долгосрочную стратегию, то в таком случае вам подходит просто игра на рынке, то есть использование смешанной стратегии. По сути это хеджирование ставок, то есть распределение ваших денег по нескольким криптовалютам, а не инвестирование всего капитала в одну из них. Тем самым вы уменьшаете риск потери денег – в один день одна криптовалюта растет, а другая падает, в другой день они меняются местами. Долгосрочная стратегия, в свою очередь, может принести огромную выручку в будущем, но должна быть сбалансирована краткосрочными стратегиями, пока не приносит много денег. И не забудьте, что для применения любых стратегий вам необходимой исследовать криптовалюту, прежде чем вкладываться.
Шумиха часто исходит от третьей стороны, такой как новостная рассылка или аккаунт в социальных сетях. Если вы рассматриваете инвестицию, а человек, который ее рекламирует, не является тем, кому вы доверяете, шумиха может быть частью мошенничества. Например, если вы рассматриваете возможность вложения денег в популярную новую криптовалюту, изучите разработчиков (команду, стоящую за проектом) и любой продукт или услугу, которые продаются инвесторам.
Как Памп И Дамп Криптовалют Поможет Вам Заработать
Одно из сообществ, PumpKing, размещало ссылки на инструкции по pump-and-dump на Bittrex, а также ссылки на группы Facebook и каналы Telegram, где организуются «пампы» с привлечением новых инвесторов на рынок. Инвесторы рискуют «полной потерей своих средств», предупредил ESMA. При организации подобных афер криптовалютные трейдеры часто используют для обмена сообщениями приложение Telegram. стратения Pump and Dump Их стратегия заключается в том, чтобы внезапно раздуть стоимость какой-нибудь криптовалюты, скоординировав группу заинтересованных покупателей. Схемы накачки и сброса основаны на повышенном чувстве срочности и страхе что-то упустить. Эти схемы основаны на том, что люди хотят принять участие в акции и опасаются, что возможность скоро будет упущена, если они не будут действовать.
Именно такие моменты проверяют вас на прочность, и именно в эти моменты вам необходимо не продавать ваши сбережения. Затем, когда цена актива [в результате покупки по заявкам с завышенной ценной — прим. Ред.] начинает расти, они привлекают других, не знающих инвесторов, чтобы те соблазнились растущим курсом криптовалюты. Валюты резко падают в цене через несколько минут после первоначального всплеска, оставляя вторую волну инвесторов с убытками. На начальном этапе свечи не чрезмерного размера, по мере роста объем торгов не спадает.
В дальнейшем рынок снова будет расти, лучше всего просто закрепить позиции, а кроме того – это лучшее время, чтобы закупиться. В дальнейшем при росте рынка вы не только вернете свой первоначальный вклад, но и сделаете большую прибыль на тех деньгах, которые вложили в момент упадка. Стратегия Pump & Dump пришла в криптовалюты с фондового рынка, где эта тактика носила скорее мошеннический характер. В этом плане показательна история компании CYNK, которая с долгом 1,5 млн дол. На фондовом рынке памп – это чистой воды пирамида, но памп криптовалют является спланированной акцией, в которой многие принимают участие сознательно.
Каналы Telegram сотрудничают друг с другом, так как в интересах организаторов привлечь как можно больше инвесторов. Группы могут иметь открытый или ограниченный доступ, быть бесплатными и платными. Организаторы могут заранее разгонять криптовалюту и в платных группах публиковать информацию на 60 секунд раньше. К тому моменту, когда «хомяки» только соберутся входить в рынок, инвесторы из платных каналов уже начнут закрывать позиции.
Но что самое главное, даже во время различного рода кризисов и падений вы должны продолжать держать валюту у себя. Например, недавно произошло событие, которое обеспокоило все сообщество криптовалют. На сайте Coinmarketcap.com можно увидеть график общей капитализации всех криптовалют. Когда есть накопления и небольшие откаты, акция может идти вверх очень долго.
Акция должна сделать хорошее вертикальное движение, желательно от 3-х длинных зеленых свечей (3 дня роста) на графике или больше. В finviz можно использовать разные способы фильтрации и отображения результатов. Во вкладке Performance можно отфильтровать % изменения цены за неделю, месяц, квартал. Во вкладке Snapshot можно вывести на экран графики, фундаментальные показатели по компаниям и их описание, прочитать новости по наиболее выросшим акциям. На графиках смотрим уровни, круглые цифры в ценах (25, 50, seventy five центов, доллар), спадает ли объем, есть ли накопления и откаты при движении вверх.
Акции с объемом до 10 млн в день – это лучший вариант для торговли. При объеме торгов от 20 млн в день и выше бумагу тяжело торговать новичкам. Чаще всего памп и дампы можно встретить в секторах Healthcare и Technology. В этом секторе немало компаний, которые находятся на стадии разработок и продаж еще нет, есть только новости.
Схемы накачки и сброса могут применяться при различных типах инвестиций. Всегда проводите свои личные исследования, чтобы убедиться, что вы знаете, во что инвестируете, и что это законно. Лучший способ избежать данной схемы – это понять, как эта схема работает.
Часто под стратегией торговли памп и дамп имеют в виду именно открытие шорт позиций, когда в сильно выросшей акции после резких вертикальных движений возникает дисбаланс. Из масштабных памп и дампов последнего времени я бы отметил накачку криптовалют. Можно было наблюдать мощную PR компанию перед началом торгов фьючерсами на этот инструмент. Во множестве публикаций утверждалось, что биткойн будет стоить a hundred тысяч, миллион долларов. При этом криптовалюты не имели какого-то определенного правового статуса во многих странах. Как проводить фундаментальный анализ криптовалют, тоже не понятно.