Головной офис MMCIS находится на Украине, но у форекс-брокера также был офис в России и российские клиенты. Клиенты MMCIS переводили деньги на брокерские счета этой компании с помощью карт и теперь активно обсуждают возможность возврата этих денег из банков-эмитентов в социальных сетях и на интернет-форумах. Из 15 крупнейших по числу активных карт банков в четырех официально признали факт обращений клиентов MMCIS. Из 15 крупнейших по числу активных карт банков в четырех официально признали факт обращений клиентов MMCIS, отмечает газета. «К нам поступают обращения клиентов с просьбой провести расследование и вернуть средства по операциям перевода средств в компанию Forex MMCIS»,— рассказали в пресс-службе Сбербанка. Головной офис MMCIS находится на Украине, но у форекс-брокера также был офис в России и российские клиенты.
Она сказала, что сотрудники компании получали распоряжения от Крымова по внутренней почте. Для них крах сайта стал таким же сюрпризом, как и для меня. Лично я потерял около $50 тыс., несмотря на статус регионального представителя. Обращаться в правоохранительные органы не стал — понимаю, что это бесполезно». Основатели Forex Trend осознали, что их проект ждет такая же судьба, вспоминает бывший сотрудник компании.
FOREX CLUB
Потратили на лицензионное программное обеспечение корпорации MetaQuotes Software для торговой платформы MetaTrader4. Остальные деньги пошли на аренду офиса, маркетинг и зарплаты ИТ-специалистам и менеджерам. Изначально Forex Trend создавался, чтобы покрыть долги по предыдущим хайп-проектам. По данным следствия, только в России ущерб от действий компании оценивается в $70 млн. Так, инвесторы использовали главное свойство желтого металла — сохранение средств. Действительно, во времена глобальных потрясений, корнем которых могут быть как экономические причины, так и причины геополитического свойства, золото растет в цене.
Здесь сделано все, чтобы клиент поверил в серьезность, стабильность и успех «MMCIS» и сразу согласился сотрудничать, вносить деньги, подписывать документы. Вышла компания на российский рынок с продуктом «MMCIS Index Top 20», в который предлагалось «инвестировать». Звучит внушительно, почти как как SP500 или Eurostoxx 50.
Все пропало: кто устроил одну из крупнейших афер на рынке Forex
Первостепенная задача компании – предоставление высокого качества обслуживания и обеспечение наилучших финансовых результатов своим клиентам от совершаемых торговых операций. Фактически, клиенты компания являются её партнёрами, так как брокер FOREX MMCIS и лица имеющие отношение к финансовому посреднику, решают одинаковые задачи. Компания все еще могла работать на Украине, но потеряла российский рынок. Украинские инвесторы тоже перестали ей доверять и понесли заявления в полицию. По словам Крымова, он заработал стартовый капитал в 2008–2010 годах, играя на рынке украинских акций. «Уплаченный подоходный налог исчислялся суммой с пятью нулями», — говорит он.
- Информации о количестве обращений и объему средств, которые клиенты просят вернуть, банки не раскрывают.
- Разумеется, во всех операциях с деньгами есть определённый риск.
- Если бы Forex Trend продолжал существовать, то сейчас предлагал бы доллар за 55 руб.
- Легендарный трейдер на современном рынке Форекс, ставший таковым во многом благодаря поставленному им рекорду.
- Особенно этот индекс важен сейчас, когда ЕЦБ борется с резким сокращением инфляции в регионе, делая беспрецедентные шаги по её стимулированию.
- Хотя в отличие от Сергея Мавроди, депутатами парламента они все-таки не стали.
В случае с Forex клиенту предлагают пополнить счет через электронный кошелек «Яндекс.Деньги», WebMoney и т.д. Как правило, хитрость заключается в том, что организаторы сайта не выводят сделки на рынок, а проводят их по принципу клиринга, то есть взаимозачетом между клиентами внутри сайта. В терминологии игроков рынка Forex это называется торгами на кухне. Неофициально банкиры отмечают, что в некоторых случаях выплаты уже были. С учетом потенциальных потерь банков (до 20 млрд рублей) ситуация может потребовать вмешательства регулятора, считает один из банкиров.
BCS FOREX
Таким образом, пропавшая сумма может достигать $100 млн (более 6,5 млрд руб. по курсу на сентябрь 2018 года). «MMCIS group» начала свою деятельность в 2009-м году, но до 2011-го упоминаний о ней крайне мало. Компания предоставляла услуги по торговле на рынке форекс и была ничем не примечательной конторой, каких сотни. Впрочем уже тогда некоторые игроки выяснили, Форекс ММСИС что у «MMCIS» нет собственной брокерской лицензии, а все средства клиентов она принимает не на собственные счета, а на счета множества посреднических фирм. С 2007 года брокер Форекс MMCIS является участником рынка Форекс, зарекомендовав себя как надёжный бизнес-партнёр в профессиональных кругах, всегда следующий своему предназначению и принципам.
«Skopalino Finance предоставляла торговую платформу, а Forex Trend привлекал средства и работал с клиентами, — ответил Крымов на вопрос о функциях компании. — Интерес Skopalino заключался в комиссии, которая зависела от количества сделок в терминале и их объема. Клиентские средства от Forex Trend в Skopalino не поступали, мы принимали их самостоятельно на свои счета».
Как FOREX MMCIS GROUP обманул жителей Шелепихи
Вложения инвесторов защищены, поскольку риски распределяются между 20 профессиональными трейдерами. Если один из них не сможет принести желаемый результат , остальные участники «двадцатки» перекроют это своими торговыми показателями. В ходе работы инвестиционного фонда «MMCIS investments» было замечено, что многие люди хотят управлять своими рисками и доходом самостоятельно, принимая независимые решения. У офшорных компаний, через которые работал Forex Trend, скорее всего, нет никаких активов, считает Роман Кузьмин. «Впрочем, сделки по их выводу можно оспорить, дотянувшись до конечных недобросовестных получателей. В то же время сроки давности оспаривания обычно составляют два-три года в зависимости от юрисдикции и могут уже истекать», — отмечает он.
- Использование «холодной» базы вместо самостоятельного поиска клиентов.
- Осенью 2017-го он подал заявление в управление МВД по Великому Новгороду, где ранее жил и работал, о потере $14,3 тыс., вложенных в Forex Trend и связанный с ним хайп-сайт Panteon Finance.
- О том, что MMGP аффилирован с Forex Trend, заявляла и российская компания «Альпари Форекс» в своей публикации с предостережением от вкладов в эту финансовую пирамиду.
- Убеждение работать с определенным брокером на занятиях в обучающем центре.
Бывший региональный представитель Forex Trend Ильнар Шарафутдинов вспоминает, что в этот период Крымов набирал сотрудников для нового проекта. «Мы общались с ним в основном во «ВКонтакте», Павел искал маркетологов на новый сайт, — говорит Шарафутдинов. — Позже менеджер Forex Trend Татьяна Тцарик подтвердила мне, что он возглавлял Forex Trend.
Банки могут оказаться ответственными за финансовые пирамиды
В июне 2017-го сайты Questra World и Atlantic Global начали перенаправлять пользователей на сайты двух новых компаний — Lianora Swiss Consulting SA и Five Winds Asset Management. Клиентам предлагали покупать внутреннюю валюту questra-евро и привлекать новых вкладчиков за процент от их вкладов. «Под влиянием такого количества рекламы сформировалось доверие к этой организации», — говорит бывший инвестор Forex Trend, системный инженер, живущий сейчас в Нидерландах и попросивший не называть его имя. Осенью 2017-го он подал заявление в управление МВД по Великому Новгороду, где ранее жил и работал, о потере $14,3 тыс., вложенных в Forex Trend и связанный с ним хайп-сайт Panteon Finance. Клиенты Forex Trend думали, что вносят деньги на такие ПАММ-счета и в любой момент могут снять прибыль через сайт — обменник электронной и цифровой валюты X-Change. Если бы Forex Trend продолжал существовать, то сейчас предлагал бы доллар за 55 руб.